“以案普法”|⑦河口县电信网络诈骗案例四——网络交友、诱导赌博投资诈骗

河口县“以案普法”栏目——以身边事诠释法律,以本地案普及法律。为进一步增强人民群众法治意识,提升群众的法治素养,河口县依法治县办(县司法局)联合县融媒体中心和全县政法各单位,共同开设“以案普法”栏目,欢迎关注。

“电信网络诈骗”是指犯罪分子借助手机、固定电话、互联网等通信工具和现代网银技术实施的非接触式诈骗。随着经济发展,各类电子账户、移动支付已经成为我们生活中不可或缺的部分,为我们提供便利的同时,我们个人、公司、单位的私有信息也更容易被某些别有用心的人或者团伙利用。很多不法分子会利用大众趋利避祸的心理,借助手机、固定电话、网络等通信工具以及现代的网银技术实施非接触式的诈骗,让受害人不知不觉走进他们设计的圈套中。为了避免大家上当受骗,公安机关收集整理了河口县近年来高发类电信网络诈骗案例,希望大家进一步提高个人、单位、公司信息保密的警觉性,避免不必要的损失。

四、网络交友、诱导赌博投资诈骗

案例一

2020年8月27日,受害人董某在陌陌APP上认识了一名叫“邓盛伟”的男子,添加对方为QQ好友,网恋并发展成男女朋友关系,对方以赚钱为由,让董某在AvaTrade(爱华外汇)APP上充值了15500元进行股票投资,并获取了收益,但当董某提现时却被告知需要再次充值50000元才可提现,董某遂发现被骗。

案例二

2020年12月8日,一名自称“三星证劵”的客服主动添加受害人许某QQ,向受害人推荐了一名“炒股导师”,后在“炒股导师”的诱导下,实名注册了“三星证券”APP,随后许某向所谓“炒股导师”所提供的银行账户先后转入共230000元用于炒股,不久后发现账户内资金无法提现,并与导师失去联系。

案件特点:

1.嫌疑人通过社交软件添加受害人为好友,经过一段时间相处后和受害人发展为恋人、朋友等关系。

2.嫌疑人逐步向受害人推荐网络博彩、赌博平台,诱惑受害人在虚假平台投资或赌博,前几次少量投资充值盈利并顺利提现,使受害人放松警惕,进而诱导受害人进行大额充值投资,随后以账户异常、资金流水不够需要继续充值、账户被冻结等各种理由阻止受害人提现,最终卷走受害人钱款。

警方提示:

“投资理财”是很多人的迫切需求,犯罪分子利用群众的这种心理,借助各种平台每天分享期贷、黄金、股票投资知识,并推荐受害人添加微信群、QQ群,或直接推荐受害人所谓的“理财导师”,“指导”受害人投资、炒股,当受害人对“理财导师”深信不疑时,犯罪分子早已盘算如何操纵虚假平台数据让受害人血本无归。在此,特别提醒广大人民群众不轻信任何形式的低投入、高回报的网络理财投资平台,并树立正确的金钱观。牢记网友推荐投资、炒股、博彩都是诈骗!

来源:河口县依法治县办公室综合

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